• Hoy ya no solo basta con tener el mejor producto o servicio.

    LOS RECURSOS EMPRESARIALES ESTÁN EXPUESTOS

    La gestión de riesgos, es la clave para garantizar la continuidad de los negocios.

  • Somos expertos

    En temas de prevención y mitigación de riesgos

    Permitanos conocer sus necesidades y diseñaremos conjuntamente las mejores estrategias para conocer
    a sus clientes; proveedores, empleados; corresponsales y hasta posibles socios de negocios, construyendo
    en cada caso, perfiles de específicos científicamente elaborados para diversos propósitos.
  • Destacados Profesionales

    Que componen nuestro talento humano

    Están en capacidad, de orientarle, asesorarle y ayudarle a desarrollar,
    monitorear, medir y evaluar sus políticas de gobierno corporativo,
    cumplimiento normativo y riesgos.
  • Le ayudamos a

    Construir estructuras de control y políticas internas

    Contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de
    destrucción masivas y otras formas delictivas. Aportamos criterios para introducir en su
    organización las mejores prácticas de gobierno corporativo para mejorar sus actividades,
    de la mano de esquemas de auditoría, documentación, sistemas de calificación y evaluación,
    además de reingeniería y herramientas para la automatización de procesos.

Nuestros Clientes

Nos Consultan y Recomiendan

Promovemos las mejores prácticas en mercados regulados o supervisados bajo principios claros de gestión, ética y otros valores:

INNOVACIÓN

CONOCIMIENTO

CERTIFICACIÓN

FORMACIÓN

Noticias Recientes

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18AGO

Panamá Demuestra Efectividad

Panamá se dispone a demostrar efectividad en la cuarta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI), visita en sitio pactada para el próximo año, indicaron las autoridades del sector económico y financiero del país que se dieron cita en el XX Congreso Hemisférico para la prevención del blanqueo de capitales...
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15AGO

Gobierno Panameño Reglamenta Ley 23 de 2015

El Gobierno de Panamá reglamentó la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva mediante el Decreto Ejecutivo 363 del 13 de agosto de 2015, publicado en Gaceta Oficial...
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11MAY

Grupo Wisa confirma pagos a sus colaboradores

El Grupo Wisa confirmó mediante un comunicado que hasta el día de hoy ha pagado por adelantado las quincenas a la totalidad de los colaboradores del grupo, sus subsidiarias y afiliadas...
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ALGUNOS HECHOS

A nivel mundial menos del 1% del total de los flujos financieros ilícitos se está incautando y congelando, según el reciente informe de la UNDOC. La gran mayoría de los gobiernos en el planeta no tienen actualmente herramientas serias para combatir el problema. El fenómeno es creciente y el tráfico de drogas es la columna vertebral del lavado de activos y también fuente de financiamiento del terrorismo y de otros ilícitos. Solo una voluntad ferrea y el deseo genuino de cambiar, hará la diferencia.

US$ 1,6 billones

Lavado Dinero Anual Estimado

19 Países

No Cooperantes

PALABRAS DE UN TRATADISTA

Hacer lo correcto es más importante que hacer las cosas bien;
Lo que se mide mejora;
Gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer las cosas;
La planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras sino del futuro con las decisiones actuales;
Innovar es encontrar nuevos o mejores usos a los recursos de los que ya disponemos.

Peter F. Drucker

Abogado, Profesor y Emprendedor

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